Lực lượng Đặc nhiệm Silverdrift đã được Cảnh sát WA thành lập vào giữa năm 2017 để nhắm vào hàng chục ngôi nhà trồng cần sa, nhân mô hình trên khắp thành phố Perth và xa hơn nữa, do các băng đảng tội phạm ở các tiểu bang bờ Đông nước Úc và ngoại quốc điều hành.
Kể từ thời điểm đó, hàng tấn ma túy, hàng ngàn nhà máy và hàng triệu đô la tiền mặt đã bị Lực lượng Đặc nhiệm Silverdrift tịch thu và đóng băng.
Một cuộc điều tra của vừa vén bức màn bí mật một phương pháp không lấy gì làm phức tạp nhưng lại rất hiệu quả để rửa tiền ở Việt Nam. Quốc gia này cũng là nơi hàng chục người đã được tuyển dụng và được gửi đến Úc để giúp cho ngành kỹ nghệ trị giá hàng triệu đôla này hoạt động nhịp nhàng hiệu quả.
Năm 2019, trung bình mỗi tuần có một người Việt Nam trong nhóm vận hành này đã bị Tòa District Court bỏ tù.
READ MORE
"Nhà hàng xóm có trồng cần sa"
Trong khi hầu hết trong số họ là những người “canh vụ mùa” hay “chăm cây” – những người cấp thấp nhất trong băng đảng tội phạm, trực tiếp chăm sóc, bón phân, tưới nước cho sản lượng cần sa khổng lồ này – Cảnh sát WA cũng đã bắt được một số người trong vai trò nhà tổ chức.
Một trong số đó là Xuan Dao, người đàn ông này cùng với vợ và các công nhân khác, chịu trách nhiệm cho ít nhất bảy ngôi nhà trồng cần sa, ở Dianella, Morley, Westminster, Bull Creek và Coolbinia.
Dao cũng là người được ủy thác để bí mật hoặc gián tiếp chuyển tiền ra ngoại quốc. Chỉ trong vòng một tháng, từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2017, số tiền $590,000 đôla đã được gửi đi ngoại quốc.
“Ông là nhân vật trong tập đoàn đã được các thành viên khác tin tưởng giao việc chăm sóc lợi nhuận và chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, mặc dù ông không làm điều đó một mình,” Thẩm phán Hylton Quail nói hồi tháng trước, khi tuyên phạt tù giam ông Xuan Dao thời gian là 6 năm rưỡi.
Thông tin từ tòa án cho biết về một người đàn ông khác, Hoang Huynh Vuong , bị nghi ngờ là “người làm việc giặt ủi” của ông Dao, đã nhận tiền Úc vào tài khoản của mình, sau đó phân phối số tiền tương đương vậy và chuyển qua thành tiền đồng Việt Nam ra ngoại quốc cho gia đình ông Dao – sau khi tự chia một phần cho mình.
Vuong, người đàn ông mang quốc tịch Việt Nam, và đối tác của ông Thi Anh Thu Dang, ban đầu bị buộc tội thực hiện các hành vi phạm tội liên bang, trong khi chỉ có hơn $1 triệu đô la tiền mặt trong tài khoản ngân hàng của họ bị đóng băng.
Các công tố viên hiện đã bỏ các buộc tội đối với hai người này.
Tuy nhiên, Sở Thuế Úc đã kịp thời ngăn chặn việc ông Vuong và bà Dang cố gắng mua một bất động sản trị giá hàng triệu đô la trên đường Tuart Street, Yokine – sau khi ATO phán quyết rằng hành động đó đi ngược lại với lợi ích quốc gia, theo Đạo luật Người Ngoại quốc Mua lại và Tiếp quản (bất động sản) của Úc.
