AUSTRAC (ออสแทรก) องค์กรด้านข่าวกรองทางการเงินซึ่งต่อต้านการฟอกเงินและการก่อการร้าย ได้ติดตามการทำงานของธนาคารเวสต์แพค ที่อาจละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน และกฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย
นางนิโคล โรส (Nicole Rose) ประธานกรรมการบริหารของ AUSTRAC กล่าวว่า ธนาคารเวสต์แพคไม่สามารถรายงานธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศย้อนหลังในช่วงเวลาเกือบ 5 ปีที่ผ่านมาได้ คิดเป็นมูลค่ากว่า $11,000 ล้านดอลลาร์
“เวสต์แพคไม่สามารถนำส่งข้อมูลที่มาของธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ และไม่มีการเก็บหลักฐานตามที่ได้มีการกำหนดไว้” นางโรสกล่าวกับผู้สื่อข่าวในกรุงแคนเบอร์ราวันนี้ (20 พ.ย.)
นางโรสกล่าวว่า เวสต์แพคยังไม่มีการเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อการประเมินความเสี่ยง (customer due diligence) ในธุรกรรมการเงินที่มีความเสียงสูงซึ่งมีปลายทางไปยังประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีความเสี่ยงในการฉวยประโยชน์การค้าจากเด็ก (child exploitation)
“AUSTRAC มีข้อกังขาถึงความบกพร่องในการกำกับดูแลบริการด้านธนาคาร และการกำกับดูแลการป้องกันการฟอกเงิน และโครงการต่อต้านการก่อการร้ายของเวสต์แพคนั้นก็มีความบกพร่องเช่นกัน”
นอกจากนี้ นางโรสยังกล่าวอีกว่า ความผิดพลาดของเวสต์แพคนั้น ส่งผลให้เกิดการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน และกฎหมายต้อต้านการก่อการร้ายอย่างรุนแรงอันเป็นระบบ ซึ่งเบื้องต้นมีการกล่าวหาว่า เวสต์แพคละเมิดกฎหมายดังกล่าวถึงกว่า 23 ล้านครั้ง
“สิ่งนี้สร้างความสูญเสียอย่างมากแก่งานข่าวกรองด้านการเงินของ AUSTRAC รวมถึงความมั่นคงของชาติ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหมายอีกหลายหน่วยงาน” นางโรสกล่าว
ขณะนี้ เรื่องดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการดำเนินคดีทางแพ่ง โดยบทลงโทษทางกฎหมายนั้นจะมีการตัดสินในชั้นศาล
นางโรสกล่าวเสริมว่า ธุรกิจต่างๆ เป็นด่านแรกในการป้องกันระบบการเงินจากการคุกคามจากอาชญากรรม
“นี่เป็นเครื่องย้ำเตือนที่สำคัญ ว่าธุรกิจบริการด้านการเงินจะต้องระมัดระวังความเสี่ยงในเรื่องการฟอกเงิน การก่อการร้าย และเข้าใจถึงหน้าที่อันพึงปฏิบัติของตน” นางโรสกล่าว
ด้านเวสต์แพคกล่าวว่า ได้มีการรายงานความผิดพลาดของในการรายงานธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศเป็นจำนวนมากต่อ AUSTRAC แล้วด้วยตนเอง
Generic bank image from Brisbane CBD, Saturday, May 5, 2018. (AAP Image/Glenn Hunt) Source: AAP
“AUSTRAC ได้สอบสวนไปยังเรื่องอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับขั้นตอน กระบวนการ และการกำกับดูแลของเรา ขณะนี้เราอยู่ระหว่างการพิจารณาแถลงการณ์จาก AUSTRAC ในเรื่องนี้ และจะออกแถลงการณ์ไปยังตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (ASX) อีกครั้ง เมื่อการพิจารณาของเราแล้วเสร็จ” แถลงการณ์จากเวสต์แพคระบุ
ก่อนหน้านี้ ธนาคารเนชันแนล ออสเตรเลีย แบงค์ (NAB) ได้ยอมรับเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าได้เผชิญกับค่าปรับมหาศาล จากความเป็นไปได้ในการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นหลายครั้ง ส่วนธนาคารคอมมอนเวลธ์ (CBA) ถูกปรับเป็นจำนวนเงินมากถึง $700 ล้านดอลลาร์ ในปี 2018 หลังละเมิดกฎหมายดังกล่าวอย่างรุนแรง
รายการ เอสบีเอส ไทย ออนไลน์ ออกอากาศสดหนึ่งชั่วโมงเต็ม กดฟังได้ที่เว็บไซต์ ทุกจันทร์และพฤหัสบดี 22.00 น. (เวลาซิดนีย์/เมลเบิร์น) หลังจากนั้นฟังซ้ำได้ทุกเมื่อ
ติดตาม เอสบีเอส ไทย ทางเฟซบุ๊กได้ที่
เรื่องราวที่น่าสนใจจาก เอสบีเอส ไทย
บริการส่งเงินที่ไม่ได้จดทะเบียนเสี่ยงทั้งคนส่งและคนรับส่ง
