Key Points
- Theo một báo cáo của ABC News, do sự giàu có và dễ tin, người Úc thường xuyên là mục tiêu của những kẻ lừa đảo tiền điện tử nước ngoài.
- Những kẻ lừa đảo cho rằng Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) không có xu hướng truy đuổi Những kẻ phạm tội nước ngoài.
- Người Úc đã mất khoảng 300 triệu đô la Úc do các vụ lừa đảo đầu tư vào năm 2023, trong đó 47 phần trăm liên quan đến tiền điện tử.
Mark (không phải tên thật), lần đầu tiên gia nhập một công ty lừa đảo tiền điện tử ở Ukraine cách đây vài năm do bị thu hút vào công việc tổng đài với mức lương cao, nhưng mọi chuyện không như những gì hầu hết người Úc có thể tưởng tượng, anh kể với ABC News.
Văn phòng sáng sủa và thoáng mát, nhạc pop vui nhộn phát ra từ loa và nhân viên được phục vụ đồ ăn và đồ uống miễn phí.
Các nhân viên còn trẻ và mặc trang phục công sở, vui vẻ làm việc trên máy tính.
Anh cho biết trong thời gian làm việc tại đây, anh thấy người Úc là mục tiêu số một của các cuộc gọi lừa đảo vì họ được coi là giàu có và cả tin.
Những kẻ lừa đảo cũng tin rằng không giống như ở Mỹ, cơ quan thực thi pháp luật ở Úc không truy bắt những kẻ lừa đảo ở nước ngoài.
"Tôi được cho biết người Úc có nhiều tiền và mức lương tốt", anh nói với ABC qua Zoom từ một căn phòng tối ở một thị trấn ở Ukraine.
"Kể từ khi tôi vào ngành này, họ chưa bao giờ nhắm vào người Mỹ vì họ tin rằng chính phủ Mỹ phản ứng với một số thứ như thế, và bạn sẽ bị bắt trong vài tháng tới.
Mark mô tả một ngày làm việc chín giờ được sắp xếp theo múi giờ của mỗi quốc gia mà kẻ lừa đảo muốn nhắm tới.
Anh ta cho biết họ bắt đầu gọi điện đến Úc, New Zealand và các quốc gia ở Châu Á vào buổi sáng, sau đó sau bữa trưa, họ gọi điện cho các mục tiêu ở Châu Âu.
Mark kể lại anh ta đã nói chuyện với khoảng 20 người Úc mỗi ngày và đã thuyết phục được khoảng một nửa trong số họ đầu tư tiền của họ vào chương trình tiền điện tử gian lận.
Nhưng anh ta bắt đầu cảm thấy tội lỗi về hành vi này và cuối cùng đã nghỉ việc.
Anh ta cho biết anh ta quyết định được ABC News phỏng vấn với mục đích nâng cao nhận thức và giúp người Úc tránh bị những kẻ như anh ta lừa đảo.
Theo thám tử tư Ken Gamble, người điều hành công ty phục hồi sau lừa đảo IFW Global, quan niệm cho rằng người Úc là "con mồi dễ dàng" là một trong những rào cản lớn trong việc giải quyết tình trạng lừa đảo lan rộng.
Ông giải thích rằng các nhà chức trách ở Hoa Kỳ có nhiều khả năng truy tố những kẻ lừa đảo hoặc "bất kỳ ai phạm bất kỳ loại tội phạm nào chống lại người Mỹ".
"Họ đã truy tố và dẫn độ thành công hàng trăm kẻ lừa đảo từ nước ngoài, những kẻ đã phạm những loại tội phạm này chống lại người Mỹ", ông nói.
"Vì vậy, hầu hết các tổng đài trên thế giới đều đưa nước Mỹ vào danh sách Không gọi. Theo truyền thống, họ chỉ không gọi cho người Mỹ vì sợ FBI truy đuổi họ".
Ông cho biết "không có nỗi sợ như vậy ở Úc, vì theo truyền thống, Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) chưa bao giờ truy đuổi những kẻ lừa đảo này".
Tuy nhiên, AFP nói với ABC News rằng họ đang cố gắng phá vỡ các mạng lưới tội phạm ở nước ngoài bằng cách hợp tác với các cơ quan chức năng địa phương ở nước ngoài cũng như thông qua Trung tâm Điều phối Tội phạm mạng Cảnh sát Chung (gọi là JPC3) và Chiến dịch Firestorm mới ra mắt gần đây, sẽ nhắm mục tiêu cụ thể vào những kẻ lừa đảo ở Đông Nam Á và Đông Âu.
AFP có trụ sở tại nhiều địa điểm trên toàn thế giới — chính xác là 33 quốc gia — và thông qua mạng lưới quốc tế của mình, chúng tôi có thể hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và các đối tác quốc tế trong các khu vực pháp lý đó về nhiều loại tội phạm, bao gồm cả gian lận trên mạng, dẫn đến các trung tâm lừa đảo.Thanh tra thám tử Nuckhley Succar thuộc Bộ Tư lệnh Tội phạm mạng của AFP
Khi được ABC News hỏi có bao nhiêu vụ bắt giữ liên quan đến các vụ lừa đảo ở nước ngoài, ông Succar cho biết: "Chúng tôi không có số liệu chính xác đó. Tuy nhiên, chúng tôi có thể cho bạn biết rằng vì Firestorm vẫn còn trong giai đoạn đầu, nên chúng tôi chắc chắn sẽ thực hiện hoạt động giải quyết trên toàn cầu, hy vọng sẽ bắt đầu trong tương lai gần".
Ông lưu ý rằng có những rào cản đáng kể khi thực hiện hoạt động cảnh sát và bắt giữ ở các quốc gia khác.
"Mỗi khu vực pháp lý trên thế giới hoạt động khác nhau theo luật pháp, quy trình và thủ tục riêng của họ. Ví dụ, chúng tôi cũng có luật pháp, quy trình và thủ tục riêng trong hệ thống tư pháp mà chúng tôi được pháp luật cho phép hoạt động".
Một tổng đài lừa đảo thường hoạt động như thế nào?
Ken Gamble cho biết các tổ chức lừa đảo ở nước ngoài là các hoạt động tội phạm có tổ chức tinh vi, có vẻ như là một công ty chuyên nghiệp từ bên ngoài.
"Chúng được thành lập giống như một công ty thực sự", ông nói với ABC News.
"Chúng có một lượng lớn nhân viên, chúng có một phòng nhân sự. Đây là các tập đoàn tội phạm tuyển dụng mọi người với mục đích quản lý điện thoại và máy tính.
"Và vai trò của chúng là liên lạc với mọi người và đăng ký mọi người trên các nền tảng và khiến mọi người tham gia giao dịch tiền điện tử".
Ông cho biết nhiều người được tuyển dụng thông qua các nền tảng tuyển dụng truyền thống và thậm chí có thể không biết rằng họ đang được tuyển dụng tại một tổng đài lừa đảo.
"Vì vậy, họ sẽ nộp đơn xin việc làm nhân viên bán hàng qua điện thoại và chẳng mấy chốc, họ đã ngồi ở Dubai làm việc tại một tổng đài cho một tổ chức tội phạm Trung Quốc", ông nói.
Có thể làm gì để dập tắt các vụ lừa đảo?
Ông Gamble cho biết các tổ chức tội phạm điều hành các tổng đài lừa đảo ở nước ngoài nên là mục tiêu.
"Điều này đòi hỏi một hành động thực sự, cứng rắn và đối đầu. Cơ quan thực thi pháp luật đã bỏ lỡ vấn đề này một cách nghiêm trọng.", ông nói với ABC News.
Ông cho biết cảnh sát và cơ quan quản lý cần phải đến các quốc gia nơi những kẻ lừa đảo đang hoạt động và bắt giữ những người liên quan.
Ông cũng kêu gọi các nhà chức trách phá bỏ hoạt động của chúng và phá vỡ mạng lưới rửa tiền của chúng trên toàn thế giới.
Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng có những rào cản đáng kể cần phải vượt qua.
"Trong một số trường hợp, không có triển vọng dẫn độ, vì những kẻ phạm tội đó có thể ở một quốc gia không có hiệp ước dẫn độ với Úc", ông nói.
Chính phủ đã thực hiện một số biện pháp để giải quyết các vụ lừa đảo.
ACCC đã thành lập Trung tâm chống lừa đảo quốc gia, nơi người dân Úc có thể báo cáo về các vụ lừa đảo.
Đầu năm nay, Cảnh sát Liên bang Úc đã triển khai Chiến dịch Firestorm để cố gắng giải quyết các vụ lừa đảo quốc tế ở Đông Nam Á và Đông Âu, một phần của Trung tâm Điều phối Tội phạm mạng Cảnh sát Chung (JPC3) nhằm giải quyết tội phạm mạng.
An Australian Federal Police logo is seen in Geelong, Friday, Oct 3, 2014. (AAP Image/Julian Smith) NO ARCHIVING (AAP) Source: AAP
"Cho đến nay, JPC3 đã thực hiện một số công việc tuyệt vời, nhưng tôi không tin rằng JPC3 có đủ khả năng xử lý số lượng gian lận vẫn đang diễn ra hàng ngày ở Úc", ông cho biết.
Ông Gamble đang kêu gọi thành lập một lực lượng đặc nhiệm chống gian lận mạng quốc gia để tập trung vào việc giải quyết các tổ chức tội phạm nước ngoài nhắm vào người Úc.
Thanh tra thám tử Nuckhley Succar của AFP cho biết "Chiến dịch Firestorm nhằm tận dụng mạng lưới quốc tế rộng lớn của chúng tôi và quan hệ đối tác với cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài, cùng với quan hệ đối tác trong nước với các đối tác của Khối thịnh vượng chung, Tiểu bang và Lãnh thổ, để nhắm vào các trung tâm lừa đảo nước ngoài đang tác động đến cộng đồng Úc".
Trong một tuyên bố, ASIC cho biết "phần lớn các hoạt động lừa đảo đầu tư mà ASIC thấy đều bắt nguồn từ những thủ phạm ở các khu vực pháp lý nước ngoài".
"Quyền thực thi của ASIC không mở rộng đến các khu vực pháp lý nước ngoài, đó là lý do tại sao các nỗ lực của chúng tôi tập trung vào việc phát hiện và ngăn chặn lừa đảo", ASIC nói với ABC.
"Cho đến nay, những nỗ lực này đã xóa 7.300 trang web lừa đảo - bao gồm 615 vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử - khỏi internet, với nhiều vụ khác bị gỡ bỏ mỗi ngày".
hay
