Bộ Di trú Úc cho biết họ đang làm việc với Sở cảnh sát liên bang liên quan đến "dưới 5 hồ sơ bị cáo buộc rửa tiền, nằm trong chương trình visa kinh doanh và đầu tư của chính phủ."
Chương trình visa này bao gồm 5 tiểu mục dành cho các sáng kiến kinh doanh, nhà đầu tư và doanh nghiệp.
Trong một thông cáo gửi cho SBS News, Bộ Di trú cho biết: "Một số nhỏ các visa diện đầu tư bị ảnh hưởng, bao gồm Significant Investor Visa (Nhà đầu tư Đáng kể)."
Significant Investor visa dành cho những người nước ngoài sẵn sàng đầu tư ít nhất 5 triệu đô-la vào các công ty Úc. Kể từ năm 2012, Bộ Di trú đã cấp 1,778 visa dạng Significant Investor, thu về 8,9 tỷ đô-la cho các công ty Úc.
Phát ngôn nhân đối lập đặc trách về Di trú Shayne Neumann cho biết loại visa Significant Investor "là nhằm thúc đẩy kinh tế Úc, chứ không nhằm đem đến những kẻ rửa tiền và những số tiền gian lận."
"Chính phủ Turnbull cần phải bảo đảm với người dân Úc rằng hệ thống di trú sẽ không bị lợi dụng - đặc biệt là bởi những kẻ có ý đồ phạm pháp hay tham gia vào các hoạt động tội phạm có tổ chức," ông nói.
Bộ Di trú tuyên bố rằng họ "nhận thức được rủi ro về các vụ gian lận kinh tế nghiêm trọng trong chương trình Sáng kiến Kinh doanh và Đầu tư."
