Sumas astronómicas de dinero sucio transitaron durante años por los mayores bancos del mundo, según un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) divulgado el domingo y que denuncia las carencias de regulaciones del sector.
"El lucro de las mortales guerras contra las drogas, las fortunas desviadas desde países en desarrollo y los ahorros ganados con esfuerzo y robados en esquemas Ponzi, han podido entrar y salir de esas instituciones pese a las advertencias de los propios empleados de los bancos", dice la investigación realizada por 108 medios de 88 países, que incluye a Australia.
La investigación se basa en miles de "reportes de actividad sospechosa" enviados por bancos de todo el mundo a FinCen, la policía financiera del departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Puntos destacados:
- Un informe de la ICIJ revela que los mayores bancos del mundo han manejado sumas astronómicas de dinero provenientes de actividades ilícitas.
- La investigación señala en especial a cinco grandes bancos (JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon) .
- El expediente australiano contiene 114 informes sobre actividades sospechosas realizados por instituciones financieras de los Estados Unidos en relación con 57 personas y empresas australianas.
"Esos documentos, compilados por bancos, compartidos con el gobierno pero mantenidos fuera de la vista pública, exponen la oquedad de las salvaguardias bancarias y la facilidad con que las explotan los criminales", escribió el medio digital Buzzfeed, en la presentación del informe.
Los documentos señalan transacciones por dos billones de dólares entre 1999 y 2017.
La investigación señala en especial a cinco grandes bancos (JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon) a los que acusa de movilizar activos de supuestos delincuentes, incluso después de que hubieran sido procesados o condenados por delitos financieros.
"Las redes por las que circula el dinero sucio por el mundo se han convertido en arterias vitales para la economía global", según Buzzfeed News.
El Deutsche Bank dijo que las revelaciones "son bien conocidas" por los organismos reguladores. El banco alemán dice haber destinado "significativos recursos para fortalecer sus controles" así como a cumplir "con sus responsabilidades y obligaciones.
La investigación resalta la falta de poder de las autoridades estadounidenses para regular las operaciones financieras sucias.
Antes de la divulgación del informe, la policía financiera del Tesoro advirtió que la difusión sin permiso de reportes de transacciones sospechosas es un "delito que puede causar impacto en la seguridad nacional de Estados Unidos".
A stash of cash seized in the AFP money laundering arrests. Source: AFP
El Informe sobre Australia
En 2016, el regulador australiano, AUSTRAC, pidió a la FinCEN que enviara información sobre cientos de entidades australianas mencionadas en los Documentos de Panamá, de acuerdo a la cadena ABC, que participó en la investigación.
"Probablemente el archivo más grande es el titulado The Australia Report, que abarca cientos y cientos de páginas de transacciones", según Gerard Ryle, director de la ICJ.
El expediente contiene 114 informes sobre actividades sospechosas realizados por instituciones financieras de los Estados Unidos en relación con 57 personas y empresas australianas, entre ellas el Ian Taylor, de 43 años y que tiene una casa en Gold Coast, y su antiguo socio.
Según la ABC este hombre “no publicita que su otra (presunta) fuente de ingresos proviene de establecer empresas, que han sido usadas para lavar dinero para traficantes de armas y carteles de la droga mexicanos”.
Se presume que Taylor es "un notorio agente de registro de empresas que creó empresas para el crimen organizado, estados delincuentes". También se sospecha que "las transacciones parecen ser inusuales" porque "no se pudieron verificar las fuentes de los fondos, los propietarios beneficiarios, la dirección física y la línea de actividad de los sospechosos".
El informe muestra que bancos estadounidenses como el HSBC, el CitiBank y el Deutsche Bank presentaron más de una docena de informes a la FinCEN en los que se mencionan empresas ficticias vinculadas a Taylor, pero muchas de las transferencias ya habían sido procesadas., de acuerdo a la ABC.
