近日,在澳大利亚各地拥有12家门店的长江换汇卷入洗钱案件,澳大利亚联邦警察称这是澳洲历史上最大且最复杂的洗钱案件。
然而处于各种原因,进行私人换汇的留学生和移民群体却不在少数。
本台记者连线了Alton Legal君成律师事务所律师鲍元集,在讨论与私下换汇相关的法律知识的同时,鲍元集也带来了一个精彩的案例。
小额换汇交易时对方多转了金额,背后隐藏着洗钱风险?私下换汇和涉嫌洗钱的界限在哪儿?与长江换汇长期合作的公司被要求接受调查的风险会更大吗?如何分辨汇兑机构是否合法?
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