在澳大利亚，什么叫做洗钱？什么样的行为会被认为是触犯了刑事犯罪的洗钱行为？如果一个人被起诉洗钱，那么警方要有什么样的证据？普通人应当如何避免卷入？
在本期《现场说法》听众热线节目中，Lawren Legal朗伦律师事务所主任律师张卓轩从案例出发，和听友们聊了聊反洗钱的话题。
1. 什么叫做洗钱？什么样的行为会被认为是触犯了刑事犯罪的洗钱行为？
洗钱是一种或多种掩盖金钱是犯罪所得这一事实的行为。
1995年《刑法》规定，如果出现以下情况，即构成犯罪：这个人处理金钱或其他财产，或者该金钱或财产是犯罪所得，并且该人认为该金钱或财产是犯罪所得；或该人有意使该金钱或财产成为犯罪工具。
洗钱是一种多种多样的活动，涉及隐藏、伪装或使用于犯罪活动或来自犯罪活动的资金来源合法化。
2. 如果一个人被起诉洗钱，那么警方要有什么样的证据？
控方必须能够排除合理怀疑地证明：例如被告处理金钱或财产；有理由怀疑这些钱或财产是犯罪所得；或是检察机关不需要证明这些钱或财产来自什么犯罪。
3. 一旦被起诉洗钱，被起诉人有什么可以抗辩的点吗？
张律师表示一个人可以对洗钱指控进行抗辩，例如：他们不知道这些钱是犯罪所得；没有接受、占有、隐匿或者处置该财产；财产并非来源于犯罪；他们是在胁迫下行事的。
4. 如果我没有任何现金，是不是就不会被牵扯到洗钱案件中？
张律师对这种情况表示不一定。这是因为一旦洗钱案件的刑事案件成立，警察一般会马上对涉及人名下所有的个人，公司，信托的所有财产都申请冻结令。
冻结令下达后，如果在这些财产上有利益的人不马上在法律规定的期限内申请排除命令，所有的财产都可能被直接充公。
如果你的任何财产或者投资被警方发出了冻结令申请，请务必马上找律师准备相关申请。有的期限是从收到警察申请的28天内起算。
本节目仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议，内容受作者原创保护，且作者与本台明示不对任何依赖本文任何内容而采取或不采取行动所导致的后果承担责任。
《现场说法》听众热线逢周二上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询法律或移民问题。
欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。
