Ngân hàng lâu năm nhất tại Úc, hiện bị cáo buộc về việc không tuân thủ luật lệ an ninh quốc gia tại Úc.
Cơ quan theo dõi việc chống rửa tiền là Austrac, đã cáo giác ngân hàng Westpac đã không báo cáo về số tiền lên đến 19 triệu rưỡi đô la, trong các nghiệp vụ chuyển ngân quốc tế suốt 5 năm qua.
Chủ tịch của Austrac là bà Nicole Rose, mô tả hành động của Westpac, vốn là một trong các ngân hàng lớn nhất ở Úc, là ‘thiếu hợp tác một cách nghiêm trọng và có hệ thống’.
“Westpac đã không báo cáo các tin tức về nguồn gốc của các khoản tiền chuyển ngân quốc tế và cũng không giữ lại sổ sách như luật lệ đòi hỏi".
"Việc nầy khiến cơ quan Austrac không có những thông tin liên hệ, cũng như gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của chúng ta và các cơ quan thi hành luật pháp của các nước bạn”, Nicole Rose.
Khối lượng tiền tệ chuyển ngân bị nghi vấn, có liên quan đến các chi trả giữa Úc và các nước ở Đông Nam Á, lên đến 11 tỷ Úc kim.
Bà Rose nói rằng, Austrac còn quan ngại rằng một số vụ vi phạm có liên hệ đến vụ lạm dụng trẻ em.
“Westpac đã không tiến hành sự cẩn trọng thích hợp, đối với các giao dịch rủi ro cao đến Philippines và Đông Nam Á, liên quan đến các chỉ số tài chính đã biết liên quan đến các khả năng khai thác và lợi dụng trẻ em”, Nicole Rose.
Trong một thông cáo dài 48 trang giấy được đệ trình trước tòa án tối cao, cơ quan Austrac kể ra một thí dụ trong đó một khách hàng, trước đó có tiền án về lạm dụng trẻ em, đã chuyển tiền sang Philippines.
Austrac cáo buộc ngân hàng biết rõ việc can án của khách hàng nói trên hồi tháng 6 năm nay, thế nhưng không tiến hành việc thẩm định ‘kịp thời và phù hợp’.
Mãi cho đến tháng 8, khách hàng nói trên tiếp tục chuyển ngân, hơn 2 ngàn đô la sang Phi Luật Tân.
Thủ tướng Scott Morrison bày tỏ sự giận dữ, về các cáo buộc nói trên.
“Tôi hết sức giận dữ, rõ ràng là bực tức quá mức, thế nhưng chuyện nầy cho chúng ta thấy 2 điều".
"Thứ nhất là các ngân hàng cần phải từ bỏ trò chơi nguy hiểm nầy, thế nhưng chuyện nầy cũng cho thấy sự theo dõi hữu hiệu của Austrac”, Scott Morrison.
"Nó cho thấy sự đồng lõa và Westpac thiếu theo dõi trong quá khứ, trong suốt tiến trình có nhiều nguy hiểm như vậy”, Andrew Grant.
Tổng Giám Đốc ngân hàng Westpac là ông Brian Hartzer cho biết, các vụ chuyển ngân nói trên là không chấp nhận được và chính ông cũng hết sức giận dữ về chuyện nầy.
Ông cam kết ngân hàng sẽ cộng tác với Austrac và các cơ quan thi hành luật pháp để chấm dứt vi phạm về tài chính nầy.
Còn Austrac đã nộp đơn lên tòa án liên bang, về các lệnh phạt dân sự đối với ngân hàng.
Trong khi đó, thị trường chứng khoán cũng phản ứng với chuyện nầy với cổ phần của ngân hàng sụt đến mức thấp nhất trong 6 tháng qua.
Ông Andrew Grant là giảng viên cao cấp của khoa Thương mại thuộc đại học Sydney cho biết.
“Mức độ thiệt hại có vẻ khá cao, với 2,3 phần trăm của một công ty giao dịch đến một tỷ đô la là một số tiền lớn".
"Nó cho thấy sự đồng lõa và Westpac thiếu theo dõi trong quá khứ, trong suốt tiến trình có nhiều nguy hiểm như vậy”, Andrew Grant.
Hồi năm 2018, ngân hàng Commonwealth đã bị phạt với mức kỷ lục là 700 triệu đô la, sau khi vi phạm các thủ tục tương tự với 53 ngàn vụ.
Còn vi phạm của Westpac có dính líu đến 23 triệu trường hợp.
Thêm thông tin và cập nhật Like
Nghe SBS Radio bằng tiếng Việt mỗi tối lúc 7pm tại
Nghe SBS Radio bằng tiếng Việt mỗi tối lúc 7pm tại
