Đài ABC loan tin một người đàn ông trung niên ngụ tại vùng Sunshine Coast, Queensland, lấy tên giả là John, vừa trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tài chánh trên trang .
Gumtree là trang mạng chuyên quảng cáo những hàng hóa được cho hoặc bán với giá rẻ.
John cho biết ông là người từng tham gia vào các vụ điều tra tội phạm và không lạ gì những trò lường gạt. Thế mà ông cũng đã trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo này. Điều đó khiến John không khỏi đưa ra lời khuyến cáo rằng việc này xảy ra được cho ông thì cũng có thể xảy đến với tất cả mọi người.
Chuyện xảy ra như thế nào?
John cho biết ông bán trên Gumtree một bộ dụng cụ sửa xe loại đắt tiền, có giá bán lẻ lên đến 13.000 đô la. Ông đã giao món hàng này cho người mua qua việc giao dịch mà ông tin là hợp pháp và khả tín trên Gumtree, nhưng rốt cuộc hàng mất mà tiền cũng mất theo.
John là mục tiêu mới nhất bị bọn lừa đảo trên các trang web mua bán trực tuyến nhắm đến. Bọn gian sử dụng các biên nhận giả mạo để lấy hàng mua bán trên những trang này, mà chủ yếu là trang Gumtree, mà không phải trả tiền.
Cảnh sát Queensland cho biết vụ lừa đảo bắt nguồn từ thành phố Brisbane nhưng nay đang ngày càng phổ biến trên khắp các vùng đông nam Queensland.
Những kẻ lừa đảo hoạt động bằng cách liên lạc với người bán và đề nghị mua các vật dụng như xe hơi, máy móc và các phụ tùng cơ khí, có giá trị từ 1.000 đến 25.000 đô la.
Kẻ gian cũng một mực đòi trả tiền ngay cho người bán bằng cách chuyển tiền qua ngân hàng điện tử, sau đó chúng gởi cho người bán một biên nhận giả và thậm chí cả bản sao một bằng lái xe của người khác.
Sau khi gửi những giấy tờ giả cho nạn nhân, kẻ gian cũng thuyết phục người bán gởi hàng cho một bên thứ ba, thường là một dịch vụ chuyển phát bưu kiện hợp pháp để lấy hàng của nạn nhân trước khi người bán kịp nhận ra là tiền chưa được chuyển và họ đã bị lừa.
Làm thế nào mà một người từng điều tra tối phạm John mà cũng bị lừa lọc như vậy?
John cho biết ông đã nói chuyện với người được cho là người mua hàng này rất nhiều lần và người này rõ ràng là có kiến thức rộng về cơ khí. Có được biên nhận chuyển tiền rồi, John còn cẩn thận đòi người mua cung cấp giấy tờ tùy thân nữa, và chỉ sau khi mọi yêu cầu được đáp ứng đầy đủ, ông mới giao hàng.
John nói: "Sau khi gởi cho tôi mọi thứ giấy tờ tôi muốn, người mua cho bạn y đến nhận hàng, trước khi mua hắn cũng không buồn đến xem thử món hàng tốt xấu thế nào nữa. Thế nhưng giao hàng xong, tôi chờ đến vài ngày sau đó nữa mà sổ băng của tôi vẫn chưa được chuyển khoản, thế là tôi phải tự mình kiểm tra và lúc đó mới biết mình đã bị lừa!
"Người đó nói rằng y đã chuyển tiền từ Ngân hàng Westpac sang ANZ, vì vậy cần qua một đêm, tiền mua mới vào sổ băng của tôi được, vì vấy tôi đã đòi cả giấy tờ tùy thân của y. Nhưng sau đó mới biết bằng lái xe và các chi tiết hắn cung cấp là của một người đàn ông khác, người cũng đã bị hắn lừa cùng một ngày với tôi."
"Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có thể bị lừa, vậy mà sau 12 năm trong ngành điều tra, chính tôi cũng đã trở thành nạn nhân". Victim 'John'
Qua vụ lừa đảo này, John nhắc nhở mọi người đừng bao giờ giao hàng mà tiền chưa nắm trong tay hoặc chưa vào sổ băng của mình
Ông nói: "Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có thể bị lừa, vậy mà sau 12 năm trong ngành điều tra, chính tôi cũng đã trở thành nạn nhân".
Cảnh sát nói gì?
Quyền Trung sĩ Thám tử Russ Connor cảnh báo người dùng Gumtree và các trang mạng giao dịch khác không giao hàng của mình cho đến khi các khoản thanh toán đã được xác nhận đầy đủ.
Ông cũng nhắc nhở cộng đồng nên thật cẩn thận khi gởi cho bất cứ ai bản sao các giấy tờ tùy thân của họ, vì lắm khi những bản sao này sẽ rơi vào tay bọn gian.
Ông Connor nói: "Lý do kẻ gian nhắm đến các mặt hàng có giá trị cao như vậy là vì khi mua những mặt hàng này bằng tài khoản giả - thường là trên Gumtree hoặc Facebook - với mức giá rẻ hơn thị giá thị trường khá nhiều, chúng sẽ có được một số tiền đáng kể mỗi khi cuỗm được một món hàng như vậy.
"Chúng tôi tin rằng bọn gian đã truyền miệng nhau về hình thức lừa đảo này và nay chúng đang tích cực hoạt động", Quyền Trung sĩ Thám tử Russ Connor
Quyền Trung sĩ Connor xác nhận một số thành viên của băng đảng lừa đảo này tại Brisbane đã bị truy tố, nhưng hiện nay ngày càng có nhiều người trên khắp khu vực đông nam Queensland trở thành nạn nhân của chúng.
"Chúng tôi tin rằng bọn gian đã truyền miệng nhau về hình thức lừa đảo này và nay chúng đang tích cực hoạt động", ông nói.
Ông Cornor cũng nhấn mạnh những giấy tờ giả mạo của kể gian trông y như thật và việc xác định thủ phạm rất khó khăn.
Các dấu hiệu nào có thể giúp nhận biết mình có thể bị lừa?
Thám tử Russ Connor nói: "Những vụ gian lận kiểu này được thực hiện rất tinh vi. Chúng dùng số điện thoại giả, những tài xế chuyển bưu kiện hợp pháp, biên nhận giả, căn cước đánh cắp vv... Cho nên quý vị nên thật cảnh giác khi lâm vào những tình huống sau đây:
"Nếu quý vị đang bán hàng trực tuyến có giá trị và ai đó muốn mua gấp món hàng đó của quý vị mà không cần xem hàng thì đó có thể là một tiếng chuông báo động.
"Nếu người này đề nghị chuyển tiền ngay cho quý vị và cung cấp ngay biên nhận chuyển tiền để có thể lấy món hàng thật sớm thì đó cũng là một dấu hiệu khác."
Gumtree nói gì?
Một nữ phát ngôn viên của Gumtree cho biết an toàn và an ninh của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của họ.
Bà nói: "Phần lớn các thành viên của Gumtree đều có những kinh nghiệm tích cực khi giao dịch qua Gumtree, nhưng đôi khi khách hàng của chúng tôi cũng bị kẻ xấu nhắm đến. Chúng tôi làm việc chặt chẽ với cơ quan hành pháp để sẵn sàng hỗ trợ khi có các vụ khiếu nại và rất mong khách hàng báo cáo bất kỳ hoạt động nào khả nghi qua trang 'report ad' cuả Gumtree hoặc cho cảnh sát."
