Crown Melbourne đã bị phạt $80 triệu đô la vì lên kế hoạch cho phép chuyển tiền bất hợp pháp từ Trung Quốc.
Ủy ban Hoàng gia phát hiện Crown Melbourne đã cho phép các khách hàng quốc tế truy cập nguồn tiền để đánh bạc thông qua thẻ ngân hàng Trung Quốc từ năm 2012 đến 2016.
Trong giai đoạn đó, công dân Trung Quốc bị cấm chuyển hơn $69,500 sang các khu vực tài phán khác theo luật địa phương.
Theo cáo buộc của cơ quan quản lý, Crown đã xuất hoá đơn tiền phòng cho các khách hàng, mặc dù họ không hề sử dụng dịch vụ khách sạn của Crown.
Sau khi khách hàng thanh toán hoá đơn bằng thẻ China Union Pay (CUP), họ sẽ được cấp một giấy xác nhận đã trả tiền.
Sau đó, họ sẽ đi cùng một nhân viên phục vụ khách VIP của Crown, mang giấy xác nhận này để đổi thành tiền mặt hoặc chip chơi bài.
Hành vi bất hợp pháp này đã tạo điều kiện cho việc truy cập gần $164 triệu đô la, từ đó Crown thu được doanh thu ước tính hơn $32 triệu đô la.
Đây là lần đầu tiên VGCCC sử dụng quyền hạn này dựa trên Đạo luật Kiểm soát Sòng bạc sửa đổi, với mức phạt tối đa là $100 triệu đô la – so với trước đây là $1 triệu đô la.
Signage for Crown Casino is seen in Melbourne, Tuesday, September 14, 2021. Source: AAP Image/James Ross
Chủ tịch Fran Thorn nói rằng mặc dù Crown đã hợp tác với cơ quan chức năng trong quá trình kỷ luật, nhưng khoản tiền phạt kỷ lục $80 triệu đô la là phù hợp và cần thiết vì mức độ nghiêm trọng của hành vi bất hợp pháp này.
“Quy trình CUP của Crown là một quy trình bí mật, có chủ ý, không chỉ vi phạm Đạo luật Kiểm soát Sòng bạc mà còn được thiết kế để hỗ trợ những khách hàng vi phạm các hạn chế trao đổi ngoại tệ của Trung Quốc,” bà Thorn nói.
“Crown nhận thức được rủi ro rằng quy trình CUP có thể là bất hợp pháp nhưng đã quyết định chấp nhận rủi ro đó.”
VGCCC cũng đang xem xét các biện pháp kỷ luật tiếp theo đối với Crown liên quan đến các phát hiện khác của Ủy ban Hoàng gia, mỗi phát hiện có thể bị phạt lên đến $100 triệu đô la.
Trong một thông cáo, Crown thừa nhận “những thất bại lịch sử” và cam kết cải cách toàn diện cũng như hợp tác với VGCC về các vấn đề khác.
Thêm thông tin và cập nhật Like Nghe SBS Radio bằng tiếng Việt mỗi tối lúc 7pm tại
