Ngân hàng Commonwealth CBA đã đồng ý nộp phạt $700 triệu vì đã vi phạm những điều luật chống rửa tiền và chống khủng bố sau khi AUSTRAC, trung tâm phân tích và báo cáo các giao dịch ngân hàng Úc, phát hiện và đưa vụ này ra Tòa án Liên bang.
CBA đã thừa nhận về 53.506 vi phạm do cơ quan quản lý AUSTRAC cáo giác, và các vi phạm khác nữa – vụ lùm xùm này đã khiến giám đốc điều hành Ian Narev phải từ chức.
Trong số $700 triệu có bao gồm $2,5 triệu phí tổn pháp lý đang đợi Tòa án Liên bang chấp thuận.
Số tiền phạt của vụ kiện dân sự này đã vượt qua mức $375 triệu mà ban đầu CBA đã để dành sẵn khi kết quả được công bố hồi tháng 2, thấp hơn nhiều so với dự đoán của các nhà phân tích là hơn $1 tỷ.
Commonwealth Bank of Australia chairperson Catherine Livingstone (left) with CEO Matt Comyn (right) n Sydney, Tuesday, May 1, 2018. Source: AAP
Giám đốc điều hành hiện tại của CBA là Matt Comyn nói rằng, bộ phận cho vay của ngân hàng đã không chủ ý vi phạm luật khi đã không báo cáo kịp thời cho cơ quan quản lý mỗi khi có các giao dịch khả nghi, nhưng ông cũng thừa nhận là ngân hàng có quá trình xử lý khá rủi ro.
“Mặc dù không chủ ý, nhưng chúng tôi hoàn toàn thừa nhận tính chất nghiêm trọng của sai phạm mà chúng tôi đã gây ra,” ông Comyn có văn bản vào thứ Hai cho biết.
“Thỏa thuận bồi thường của chúng tôi cho thấy chúng tôi hoàn toàn nhận rõ những sai phạm và cũng là một bước tiến quan trọng để tiếp tục đưa ngân hàng phát triển.”
CBA sẽ ghi nhận $700 triệu tiền phạt vào chi phí kết quả kinh doanh trong năm tài chính, mà sẽ được công bố vào ngày 8/8.
Ông Comyn, người được đề bạt để thay thế ông Narev vào tháng Tư, cho biết CBA đã chi trả hơn $400 triệu cho các biện pháp nhằm tuân thủ luật chống rửa tiền.
“Các ngân hàng có vai trò quan trọng trong việc đối phó với tội phạm tài chính và bảo vệ tính thống nhất của hệ thống ngân hàng,” ông Comyn phát biểu.
“Chúng tôi cũng đã nhất trí với AUSTRAC rằng chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ dựa trên phương pháp cởi mở và xây dựng.”
Nghe SBS Radio bằng tiếng Việt mỗi tối lúc 7pm tại
