El ex misionero mormón André Giménez Barbosa, de 36 años y natural de Sao Paulo, recibió el jueves 17 de febrero su condena en el Tribunal Superior de Brisbane, tras declararse culpable de depositar dinero de origen ilícito por valor de $ 1.637.254 en casinos de Australia.
Barbosa, que tiene doble nacionalidad brasileña y australiana, fue detenido por la Policía Federal Australiana (AFP) en 2018 después de que los casinos alertaran a la policía sobre el alto volumen de depósitos y transferencias realizadas en el Treasury Casino de Brisbane, y en los casinos The Star de la Costa de Oro y de Sídney. El caso estuvo en los tribunales hasta el resultado en el Tribunal Superior de Brisbane en febrero de 2022.
Puntos destacados:
El brasileño utilizó el negocio de intercambio de estudiantes para ocultar más de $1,5 millones en efectivo depositados en casinos australianos.
- En febrero de 2022, el Tribunal Superior de Brisbane dijo que Andre Giménez Barbosa ofreció inicialmente sus servicios a través de la agencia de intercambio Max Study para ayudar a los estudiantes a pagar sus tasas de visado y matrícula y enviar dinero a o desde Brasil. Pero las tarifas subieron $100.000. Barbosa se llevaba una comisión del 10% de sus clientes.
- Barbosa cumplirá seis años de prisión y podrá optar a la libertad condicional después de 12 meses.
- La policía descubrió que Barbosa había utilizado su empresa Max Study -que ayuda a los estudiantes extranjeros con las solicitudes de cursos y visados- como parte del delito de blanqueo de capitales que duró 13 meses desde octubre de 2017.
Al dictar sentencia, la jueza Helen Bowskill dijo que el brasileño recibía una comisión del 10% de los fondos que transfería a personas, en su mayoría estudiantes brasileños, en Australia y Brasil utilizando el sistema Hawala.
"El esquema implicaba que usted recibía y disponía de dinero, depósitos bancarios y transferencias bancarias de varios clientes, tanto en persona como en cuentas bancarias que controlaba en Australia y Brasil", dijo la jueza Helen Bowskill.
La jueza indicó que el brasileño inicialmente, ofrecía este servicio a los estudiantes internacionales para pagar las tasas de los cursos o enviar dinero a o desde Brasil, y se trataba de cantidades menores. Pero en varias ocasiones se le acercaron extraños que querían remitir sumas significativas de hasta $ 100.000 a cuentas en Brasil.
Valmor Gomes Morais, abogado y ex cónsul honorario en Brisbane, dijo que Barbosa simulaba las apuestas en los casinos con el fin de disfrazar el origen de las cantidades procedentes, directa o indirectamente, de origen ilícito. Dijo que los estudiantes brasileños en Brisbane fueron los más afectados.
Durante el proceso se reveló que Barbosa tomó medidas extremas para cubrir su rastro utilizando aplicaciones de mensajería encriptadas y una tarjeta SIM registrada a nombre de otra persona para recibir indicaciones sobre depósitos y transferencias.
Tras su detención, hizo extensas confesiones a los detectives, diciendo que sabía que el dinero probablemente estaba "sucio" y que tenía "sospechas de su origen".
La juez Bowskill dijo que estaba claro que Barbosa estaba motivado por el beneficio económico. "Usted era el autor de la trama, no sólo un subordinado que actuaba siguiendo las instrucciones de otra persona", dijo.
Al condenar a Barbosa, la juez Bowskill tuvo en cuenta su buen carácter y sus perspectivas de rehabilitación.
No tiene antecedentes penales y, según todos los indicios, tiene un buen historial de trabajo antes de este delito, incluido el trabajo durante dos años como misionero antes de venir a Australia
"Se organizó para recoger el dinero de estas personas y luego fue a los casinos de Brisbane, Gold Coast y Auckland y depositó el dinero en sus llamadas 'cuentas de casino' como dinero en efectivo, apostó y retiró el saldo y transfirió el dinero al destinatario previsto", dijo el juez al explicar el esquema ideado por Barbosa en Australia.
La fiscalía pedía una pena máxima de 25 años de prisión, pero Barbosa fue condenado a cumplir seis años y podrá optar a la libertad condicional dentro de un año.
Cómo la Policía Federal Australiana descubrió la estafa de André: entienda el delito
André Gimenez Barbosa, natural de São Paulo (Brasil), fue detenido el 11 de diciembre de 2018 después de que la Policía Federal Australiana (AFP) emitiera una orden de búsqueda contra él.
La AFP ya estaba investigando a Barbosa después de recibir un aviso de que se estaban depositando grandes cantidades de dinero en el Treasury Casino de Brisbane y en el Star Casino de Sydney y Gold Coast.
Según la policía, los fajos de billetes estaban atados con gomas y escondidos en cajas, que llevaba a los casinos de Queensland y Nueva Gales del Sur.
Barbosa utilizó cuentas brasileñas y australianas para sus transacciones como una forma de ocultar o disfrazar la naturaleza, el origen, la ubicación, la disposición, de las transferencias electrónicas, y los depósitos. Barbosa enviaba entonces el dinero a los beneficiarios de ambos países a través del sistema Hawala.
The Star" en Sidney
The Star Casino Sydney: el dinero se traía en paquetes atados con gomas y colocados en cajas.
"Las personas o empresas que deseen trabajar con transferencias financieras deben estar registradas en el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC), que es la agencia de inteligencia financiera del gobierno australiano responsable de supervisar las transacciones financieras para identificar el lavado de dinero, el crimen organizado, la evasión fiscal, el fraude a la seguridad social y la financiación del terrorismo, y que sería el equivalente al COAF brasileño", explica el abogado Valmor Gomes Morais.
La agencia Max Study vendió los cursos soñados a muchos estudiantes internacionales en Brisbane
El tribunal consideró que Barbosa también viajó a Nueva Zelanda 14 veces. Allí depositó $90.000 en el casino SkyCity de Auckland y transfirió unos 720.000 dólares a sus cuentas en Australia.
Barbosa lo hizo utilizando su negocio Max Study como fachada. Max Study es una agencia educativa que ayuda a los estudiantes brasileños a inscribirse en cursos en Australia y a solicitar visados.
El tribunal señaló que Barbosa ofrecía inicialmente servicios para ayudar a los estudiantes a pagar sus cuotas y enviar dinero a o desde Brasil.
Posteriormente, unos desconocidos se pusieron en contacto con él en numerosas ocasiones para que remitiera sumas superiores a $100.000 a cuentas brasileñas.
Barbosa había realizado sus operaciones a través de aplicaciones de mensajería registradas a nombre de otra persona. Los mensajes se eliminaban automáticamente un minuto después de ser enviados.
El dinero, de origen ilícito, se almacenaba en casinos de Australia y Nueva Zelanda, André recibía un 10% de comisión
Barbosa confesó que desconocía el origen del dinero. Dijo que "sospechaba que los valores procedían de medios ilegales, porque los contactos no querían registrar nada en papel". Reconoció su irresponsabilidad al no querer saber más y preguntar a sus clientes sobre estas transacciones.
A pesar de los cargos, Bowskill reconoció que Barbosa no tenía antecedentes y que cooperó sin problemas con los detectives. La sentencia, que podría haber sido de hasta 25 años, se redujo a seis debido al buen carácter de Barbosa. Podrá optar a la libertad condicional tras cumplir 12 meses entre rejas.
Fuentes de este informe: Brisbane Times, Casino News, Asia Gaming Brief.
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