雪梨 The Star 賭場面臨停牌 被指有洗錢恐怖主義融資風險

調查報告指,星億娛樂集團The Star Entertainment Group 不適合管理賭場,在雪梨Pyrmont 賭場有機會在兩星期後停牌。

調查報告指,星億娛樂集團The Star Entertainment Group 不適合管理賭場,在雪梨Pyrmont 賭場有機會在兩星期後停牌。 Source: AAP / AAP/Dan Himbrechts

調查報告指在雪梨經營賭場的星億娛樂集團(The Star Entertainment Group),不適合管理賭場,指雪梨賭場有洗錢及恐怖主義融資風險,要在14日內對當局作出回應,否則賭場可能被停牌。


在雪梨的星億賭場The Star的牌照面臨暫停或者吊銷,新州賭場獨立公署公布調查報告,指星億娛樂集團(The Star Entertainment Group)不適合管理賭場,要在14日內對當局作出回應。

調查在今年年初由資深大律師貝爾 (Adam Bell)進行,調查研訊獲悉,雪梨的星億賭場,一再違反法律,誤導銀行,並被犯罪分子滲透多年,有洗黑錢和恐怖主義融資風險。新州款待業廳長安德森(Kevin Anderson)批評集團公然違規。

安德森說,「這是可恥的,政府對這家公司的運營感到憤概。這間公司竟然可以公然無視應遵守的規則和規定。」

娛樂巨頭星億集團擁有多間賭場,市值超過26億元。在雪梨的賭場1995年開業,目前聘用的員工有8,000人。報告指星億建立了一個「本質上具有欺騙和不道德的流程」,將超過 9 億元偽裝成酒店費用,讓富有的中國賭徒在這些場所下注,未能查明資金來源,並且多年來知道這是違規。
報告也指出,星億並沒有中止中間人引入海外賭客,而是允許他們繼續經營,「這是高層管理的集體決定……這反映了一種文化,在這種文化中,業務目標被過度重視而不是監管以及洗錢和恐怖主義融資風險」。 在其他情況下,任由顧客長時間賭博,包括超過 24 小時而無干預。

新州賭場獨立公署首席專員克勞福德(Philip Crawford)表示,賭場的管理文化,顯然存在問題

克勞福德說: 「全部的現任董事在調查期間,都被問及哪裡出問題,他們的回答有一定的共同點,我認為他們在某程度上,沒有以全新的眼光審視他們正在做的事情。很多董事已經工作七八年,也有一位在董事會任職長達十四五年的董事長。」

星億臨時主席希普(Ben Heap)向澳洲證券交易所發的一份聲明說,該公司正考慮調查報告以及提出的問題。新州在野工黨領袖柯民思(Chris Minns)表示,工黨準備與政府合作進行必要的改革。新州賭場獨立公署就表示,星億要回答為何當局「不應採取紀律處分」,而該署考慮的處罰,包括賭場牌照暫停或吊銷,以及罰款1億元。

如果雪梨的星億賭場被吊銷牌照,星億集團將會是澳洲第一間公司失去賭場牌照。

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