金融罪行監管機構澳洲交易報告及分析中心（AUSTRAC）今日（9月24日）發聲明稱，西太銀行已承認違反《反洗黑錢及反恐金融法》超過2,300萬次。這包括超過1,950萬次沒有適當報告國際資金轉移指令（IFTI），金額超過110億元。
中心表示，西太銀行的違例個案中，包括與可能虐待兒童有關的可疑交易，以及未有評估洗黑錢和恐怖主義融資的風險，「我們的角色是加強金融系統，打擊嚴重罪案和恐怖主義融資。今次處罰反映了西太銀行嚴重而有系統的違規性質。」
西太銀行沒有實行有效的交易監察計劃，它沒有向澳洲交易報告及分析中心提交國際資金轉移指令報告，沒有對可疑交易進行加強的盡職調查，使澳洲交易報告及分析中心和執法部門失去關鍵的情報以幫助警方調查。
西太銀行行政總裁Peter King再就事件道歉。他說：「我們致力修補這些問題，確保不再重犯這些錯誤。這是我的第一任務。我們已停售相關產品，並報告了所有相關的交易紀錄。」
這次醜聞是在去年底揭發，導致時任西太銀行行政總裁Brian Hartzer辭職、董事長Lindsay Maxsted退休，董事局和行政架構上也有一些改動。
西太銀行較早前估計會被罰款9億元，結果被罰13億元，金額遠多於之前的澳洲企業罰款紀錄——2017年澳洲廣播公司揭露，聯邦銀行就接近5.4萬宗洗黑錢違例個案支付7億元罰款。
