被控用Bitcoin洗黑錢547萬 雪梨華裔「首腦」落網

新州警方搗破一個利用加密貨幣洗黑錢的犯罪集團,拘捕一名被指是首腦的雪梨華裔男子。行動中警方檢獲100萬元現金和1公斤冰毒等。

laundering of money

NSW Police has charged a man as part of an investigation into a criminal syndicate allegedly involved in the laundering of money via Cryptocurrency. Source: NSW Police

綜合《每日電訊報》,昨日(2月22日)清晨約5時30分,30歲雪梨男子鍾毅(音譯,Yi Zhong)在雪梨內西區Strathfield的Homebush Road被警員截停,警員在其車上搜出兩個總共載有100萬元現金的袋。
laundering of money
During a search of the vehicle, detectives seized two bags containing $1 million cash. Source: NSW Police
其後,探員搜查了他位於Wentworth Point的寓所,檢獲1公斤冰毒、可卡因、手提電話和電腦等電子器材。

新州警方表示,鍾毅建立了一門用加密貨幣來洗黑錢的生意,透過僱用來的其他人,將547萬9,300元現金轉換成比特幣(Bitcoin)。
警方消息人士表示,鍾毅是集團首領。

網絡罪案組偵緝警司Matt Craft稱,將會有更多拘捕行動,「(警方要傳遞的)訊息很清晰⋯⋯加密貨幣不會令你逃得過新州警察。」

鍾毅被控24項罪名,大部份與明知而處理犯罪得益罪有關,另有一項控制犯罪集團罪。

他昨日到Burwood地區法院提堂時,沒有申請保釋,被還柙至4月19到Central地區法院再訊。


瀏覽更多最新時事資訊,請登上,或訂閱


分享
Published 23 February 2021 12:03pm
By Yiu Wah Lin

Share this with family and friends