要點：
- 美國財政部轄下的金融犯罪網絡（FinCen）外洩機密文件，顯示接到全球的銀行可疑交易報告，涉及2億萬美元
- 美國新聞網站BuzzFeed最先取得該批檔案文件，並與國際調查記者聯盟分享
- 文件也涉及澳洲人，經澳洲的銀行轉移的懷疑非法資金超過2億澳元。
這批美國財政部轄下的金融犯罪網絡（FinCen）外洩文件中發現，包括匯控、摩根大通、渣打、德意志，以及紐約梅隆銀行等的國際金融機構，明知美國當局在調查，仍然容許懷疑是非法的資金轉賬，其中有轉移到澳洲的銀行。
根據澳洲廣播公司ABC報道，今次的檔案涉及有澳洲人設立空殼公司，轉移懷疑非法資金，銀行也已作出報告。
外洩機密文件有2,100份，是2000年至2017年銀行及金融機構向美國的金融犯罪網絡呈交的「可疑活動報告」，涉及2億萬美元（大約2萬7千億澳元）的交易。
美國新聞網站BuzzFeed最先取得該批文件檔案，並與國際調查記者聯盟（ICIJ）中超過100間傳媒機構分享，當中包括澳洲廣播公司ABC。
BuzzFeed新聞網記者科米爾（Anthony Cormier）說，從來沒有人允許在政府之外看過。這批檔案顯示，美國財政部官員將數以萬億元計的交易，標記為可能涉及洗黑錢或其他犯罪活動。
「可疑活動報告」監管機構對銀行交易的關注，不一定證明是犯法或者犯罪行為。這批文件顯示，銀行盲目將現金轉移到無法識別身份的人手中，直到數年後才報告交易具洗黑錢的特徵，有時甚至涉及與陷入金融欺詐和公共腐敗醜聞的客戶，開展業務。
美國當局已下令大型銀行改革其行為，提出以數億甚至數十億美元的罰款，並警告會作出刑事指控。但大銀行繼續在轉移涉及貪腐、有組織犯罪和恐怖主義的資金方面，繼續發揮重要作用。
另外，今次外洩的檔案文件，也發現匯控在2012年就洗黑錢被美國當局罰款19億元後，在2013至2014年間，明知美國監管機構正調查一宗涉及8,000萬美元的龐氏騙案（Ponzi scheme），仍先後透過在美國業務，將大筆款項轉移到香港的匯控戶口。
