Source: SBS
AUSTRAC 指控联邦银行 53700 次「严重及有组织地」违反上述法例，可能面临更严重的刑事起诉。
AUSTRAC 早前调查了联邦银行 2012 年 11 月至 2015 年 9 月期间自动存款机（intelligent deposit machines）的运作，遂决定该公司提出起诉。
AUSTRAC 指，上述日期期间，联邦银行未有报告金额达一万元或以上、经自动存款机存入银行的现金存款；金额达到 6.247 亿元。
此外，AUSTRAC 亦指控联邦银行在发现怀疑洗黑钱行为后，未有向当局举报或继续监察客户的交易纪录。
53700 次违例行为中，每一项行为的最高罚款可高达 1800 万元。
本年年初，Tabcorp 亦面对相同指控，可能会被罚款高达 4500 万元。
联邦银行在一份声明中表示，该银行长期以来都有与 AUSTRAC 紧密合作，并严格遵守反洗黑钱及反恐怖主义融资的法例。
声明指，该银行每年向 AUSTRAC 拘捕了超过 400 万的可疑交易，并尽其所能有效地辨认及打击一切可以活动。
