国际调查记者同盟(ICIJ)周一公布1150万份金融纪录,揭露十余位现任与卸任世界领袖所拥有财富详情,其中包括冰岛右翼进步党总理甘劳格森和妻子,社会民主党前总理西古达朵提迅即要求甘劳格森下台。但是甘劳格森谴责公开这些文件的作法,并称之为对他们夫妇的政治迫害。
根据这些文件,甘劳格森夫妇2007年12月在英属维京群岛买下境外公司Wintris Inc.,并在2009年把股权转移给太太,只收了象徵性的1美元。
在面对日益逼近的不信任投票以及针对巴拿马文件的抗议活动,贡劳格松要求冰岛总统解散国会。
冰岛总统格里姆松表示,他已经要求贡劳格松与主要政党优先会谈,做出决策。格里姆松说:“针对这项请求,总理不能向我保证独立党的立场。对此,我告诉总理,我目前没有与独立党领袖或者其他党派领袖进行会谈,还没有准备好让他解散国会。”
冰岛反对党表示,无论总理是否辞职,他们希望举行临时大选。
英国反对党要求政府打击避税天堂
在“巴拿马文件”泄露后,英国首相卡梅伦也面临压力。英国的主要反对党的领导人要求政府打击避税天堂。
从莫萨克·冯赛卡律师行泄露的文件显示,2010年去世的英国首相卡梅伦的父亲,就是当时这家公司需要到海外碰面开会的五位英国董事中的一位。此外执政的保守党成员也有涉及。
英国政府承诺调查泄露的信息,但是反对党工党领袖科尔宾要求卡梅伦做出更多行动。他说:"问题摆在那里,就是他的家族产业以及父亲的投资。显然它们应该接受调查。调查要快速、彻底和公平,这样我们就可以深入追查。"
巴拿马:对见不得人的交易“零容忍”
巴拿马政府表示,巴国对见不得人的交易采取「零容忍」政策,并且誓言「强力配合」所有的司法调查。
被指协助全球权贵开设境外公司的巴拿马法律事务所「莫萨克.冯赛卡」(Mossack Fonseca)表示,公司伺服器遭“有限度的入侵”,导致1150万笔文件外泄。这暗示事务所认为外部人士要为文件外泄负责。
巴拿马检察署表示将着手调查该法律事务所的文件外泄案。检察署声明说,“国内外媒体刊物根据所谓巴拿马文件所陈述的各项事实,将列为刑事调查对象”。
声明指出,检方将追查不法行为,何人犯罪,及财务损失等。
境外实体本身并不违法,但可被用来洗钱或藏匿资产,以规避他国的税务机关。
澳洲:绿党呼吁总理采取行动
绿党呼吁联邦政府中止同威尔森安保公司在马努斯岛和瑙鲁两所境外移民羁留中心的合同。此前,在揭示海外逃税的巴拿马报告中,威尔森安保公司也名列其中。
该报告还显示,包括矿业巨头BHP Billiton在内的数百家澳大利亚公司也协助涉案的莫萨克·冯塞卡律师行,参与为权贵境外洗钱的活动。
报告中还点名一位在黄金海岸的商人和一位香港的亿万富豪,这位富豪也是澳大利亚头号海外投资人。
澳大利亚税务局表示,正在就涉案律师行在澳大利亚的800名客户展开调查,其中有至少120名涉嫌在香港参与洗钱。
绿党参议员莎拉·汉森杨呼吁特恩布尔总理采取行动,"因为威尔森安保公司逃税,澳大利亚的纳税人为其支付了数百万元,而该公司的多名主管也曾因腐败而入狱,这样的事情实在是说不过去。"
全球365家银行涉及
法国《世界报》报道,全世界365家银行是巴拿马的莫萨克.冯赛卡律师事务所的客户,其中三大银行巨擘英国汇丰银行(HSBC)、瑞士银行(UBS)和瑞士信贷银行(Credit Suisse)透过该事务所,设立超过4500家境外公司。 报道还提及其他大银行包括德意志银行(DeutscheBank)和北欧联合银行(Nordea),后者主要与北欧和波罗的海国家往来。
根据最新披露的外流「巴拿马文件」,汇丰银行成立2300家境外公司,瑞士信贷银行有1105家、瑞士银行1100家。法国兴业银行(Societe Generale)成立979家。
境外公司可用于合法用途,但过去曾用来洗钱和逃税。但是《世界报》提及的这些银行,全都否认有任何不法行为。
瑞信执行长谭天忠(Tidjane Thiam)在香港表示,他的银行只赞同「合法」境外业务,“避税显然不在其中”。
汇丰银行说:“我们密切与当局合作,致力打击金融犯罪和落实制裁。”
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什么是离岸公司(offshore companies)?